Как сообщает УМВД России по Кировской области, кировчанин создал организованную группу, участники которой занимались незаконными финансовыми операции. Они регистрировали на подставных лиц фиктивные организации, открывали расчетные счета, на которые перечисляли деньги клиентов. Их обналичивали и передавали  отправителям. Часть поступивших денег, 3%, оставалась у злоумышленников.

Сотрудники полиции установили, что сумма дохода участников ОПГ составила не менее 10 миллионов рублей. Общая сумма незаконно обналиченных денег - не менее 325 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная в составе организованной группы без регистрации и без специального разрешения (лицензии)». «Бизнесмены» могут получить до 7 лет лишения свободы и крупный штраф. Сейчас дело направлено в суд.